Título (A): El régimen administrativo sancionador de la Unidad de Información Financiera: una mirada desde el derecho administrativo global : Cumple la argentina con la recomendaciones N. 35 del GAFI?; , pp. 251-295.
Autor Personal (A): Sanabria, Pablo D.
Título (M): Procedimiento administrativo sancionador - II.
Título Serie - Nº - Vol.: Revista de Derecho Público - 2023-2
Datos de Edición - Inf. Descriptiva: Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 2023.
Edición: 1a ed.
Descriptores Temáticos o Estadísticos: DERECHO ADMINISTRATIVO; SANCIONES ADMINISTRATIVAS; LAVADO DE DINERO; SISTEMA FINANCIERO
Siglas: GAFI,Grupo de Acción Financiera Internacional
Resumen: Contenido: Derecho administrativo global y la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estándar internacional aplicable al régimen administrativo de la UIF. Exigencias de la recomendación N. 35 de GAFI
Solicitar el Documento por: 35.08 Rub896 {} - Fondo Biblioteca Jurídica
Base Original: BASE JURID_ABCD, MFN original: 020585.
Registro Número: 001297